证券代码：600283         证券简称：钱江水利   公告编号：临 2023-040

                  钱江水利开发股份有限公司

(资料图片仅供参考)

                 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 30

日下午在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事

的有关规定。会议由公司第七届董事会董事长叶建桥先生主持。会议经记名投票

表决通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司第八届董事会提名委员会组成成员的议案》

                               （详见当

  天公告临 2023-042）。

  公司第八届董事会提名委员会组成成员为：乔祥国先生（召集人）、杜建国

先生、薛志勇先生。

  表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

  二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

                           （详见当天公告临

  全体董事选举薛志勇先生为公司第八届董事会董事长。

  表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

  三、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

                            （详见当天公告

  临 2023-042）。

  全体董事选举林咸志先生和王朝晖先生为公司副董事长。

  表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

  四、审议通过《关于公司第八届董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员

  会组成成员的议案》（详见当天公告临 2023-042）。

  （一）第八届董事会战略与决策委员会组成成员为：薛志勇先生（召集人）、

  林咸志先生、王春蕾先生、杨立平女士、刘向阳先生。

   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   （二）第八届董事会薪酬与考核委员会组成成员为：杜建国先生（召集人）、

戴文标先生、林咸志先生。

   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   （三）第八届董事会审计委员会组成成员为：伊志宏女士（召集人）、戴文

标先生、王朝晖先生。

   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

  五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（详见当天公告临 2023-042）；

   经公司董事长薛志勇先生提名，公司第八届董事会聘任王天强先生为公司总

经理，任期三年。

   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见当天公告临 2023-

   经公司董事长薛志勇先生提名，公司第八届董事会聘任彭伟军先生为公司董

事会秘书，任期三年。

   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

                         （详见当天公告临 2023-

   七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   经公司董事长薛志勇先生提名，公司第八届董事会聘任庄喻雯女士为公司证

券事务代表，任期三年。

   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

                       （详见当天公告临 2023-042）；

   八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

   经公司总经理王天强先生提名，公司第八届董事会聘任李迅女士、柴吕波先

生、王勇先生、刘堃先生、林少平先生为公司副总经理，任期三年。

   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

                       （详见当天公告临 2023-042）；

   九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   经公司总经理王天强先生提名，公司第八届董事会聘任彭伟军先生为公司财

务总监，任期三年。

   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   十、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》（详见当天公告临 2023-

   经公司总经理王天强先生提名，公司第八届董事会聘任刘堃先生为公司总法

律顾问，任期三年。

   表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   公司四名独立董事杜建国先生、伊志宏女士、乔祥国先生、戴文标先生发表

独立意见，对上述议案表述同意。

   特此公告。

                         钱江水利开发股份有限公司董事会

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