白老师：栀子花开
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2023-05-26
【资料图】
近日，民生银行天津分行洞庭路支行积极与河西反诈中心配合，连续成功堵截两起涉诈资金转移事件。
5月9日下午，一名男子到洞庭路支行柜台办理取款业务，外地口音，柜员在对客户进行常规核实时，客户首先表示取款自用后又改口为取工资，前后说法不一，这一异常情况引起支行监控岗注意，工作人员立刻查看账户交易情况，进一步与客户核实款项来源时，客户言语含糊，词不达意，且并不知晓交易对手姓名，鉴于种种疑点，支行监控岗立即联系河西反诈中心，柜员以需要进一步核实为由稳住客户，通过河西反诈中心的查询，该客户多个他行账户均存在冻结支付情况，并给出止付意见，账户不予取款并需管控。支行告知客户该账户资金异常，需要进一步核实，暂无法办理取款业务，客户未提出异议随即离开网点。
5月11日下午，一名中年女子到洞庭路支行柜面办理大额取款业务，柜员同样进行常规核实时，客户表示用途为看病需要，资金来源为其姐姐，但问及对方姓名时，客户无法回答，支行监控岗立刻查看账户交易情况再次核实资金来源是哪个银行时，客户神情紧张眼神回避，以打电话问一下为由离开柜台，监控岗当即联系河西反诈中心，反诈中心通过查询回复，该客户名下天津农商、邮储、农业银行账户近期均被涉案冻结，疑似买卖账户，民生银行账户暂不涉案但建议采取管控，此时该名客户已离开网点。
以上涉及账户均在事出当天被采取只进不出锁管控，警银联动成功堵截了两起涉诈资金转移，民生银行天津洞庭路支行始终保持对反诈工作的高度重视，扎实推进反诈工作的进行，秉持履职尽责的工作态度，严把账户开立控制关、可疑账户识别关和可疑资金监测关，常态化推进警银协作，发挥好联动效能，及时发现可疑线索，筑牢反诈“防火墙”，履行金融机构应尽职责，有效保护好群众的资金安全。
来源：民生银行天津分行
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